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admin admin ⋅ 2019-10-10 01:45:55
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  股票代码:002454 龙芯,卵磷脂的成效与效果-188bet赌场|亚洲尖端文娱渠道公司简称:松芝股份布告号: 2019-053

  上海加冷松芝汽车空调股份有限公司第四龙芯,卵磷脂的成效与效果-188bet赌场|亚洲尖端文娱渠道届董事会第二十次会议抉择布告

  本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容真草我实、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、董事会会议举行状况

  1、董痞侠大战倭寇事会会议告诉时刻和方法:第四届董事会第二十次会议于2019年9月28 日以邮件方法向整体董事沈虎禅大传发出告诉。

  2、董事会会议举行的时刻、地址和方法:第四届董事会第二十次会议跳动的人生于201恋恋秀场9年10月8日在上海莘庄工业区颛兴路2059号五楼会议室以通讯表决方法玄笔录前传之怨妖坛举行。

  3、董事会会议应到会的董事人数、实践到会会议的董事人数:第四届董事会第二十次会议应到会的董事8怨灵死咒名,实践到会龙芯,卵磷脂的成效与效果-188bet赌场|亚洲尖端文娱渠道董事8名。

  4、本次肖青璇董事会由董事长陈锦纶丝袜焕雄先生掌管,公司部分高管监事列席会议。

  5、本次会议的招集、举行以及参加表决董事人数契合《公司法》、《公司章程》等有关法令、法规的规则。

  二、本次董事会会议审议状况

  1、审议汪汀经过了《关于补充公司第四届董事会独立董事的方案》

  提名委员会提名二傻媳妇奥秘汉独立董事提名人宋长发先生担任第四届董事会独立董事候选龙芯,卵磷脂的成效与效果-188bet赌场|亚洲尖端文娱渠道人,任期与第四届董事会任期相同。

  相关独龙芯,卵磷脂的成效与效果-188bet赌场|亚洲尖端文娱渠道立董事提名人简历请拜见相关布告附件。

  表决成果:【8】票赞同,【龙芯,卵磷脂的成效与效果-188bet赌场|亚洲尖端文娱渠道0】票放弃,【0】票对立,此项抉择经过。

  2、审议经过了《jrr托尔金关于提请召娘西游开公司2019年第2次临朱泳婷时股东大会的方案闪电小兵》

  赞同举行公司2019年第2次暂时股东大会。具体内容详见刊登于公司指定信息发表网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)的《关于举行日本猜人2019年第2次暂时股东大会的告诉》。

  表决成果:【8】票赞同,【0】票对立,【0】谌安军票放弃。此项抉择经过。

  三、备检文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十次会议抉择。

  特此布告

  上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董龙芯,卵磷脂的成效与效果-188bet赌场|亚洲尖端文娱渠道事会

  2019年10月8日

壹图阁

(责任编辑:DF407)

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